SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- Fiscales de la República Dominicana y Holanda investigan un supuesto fraude por 22 millones de euros, 11 de los cuales habrían habrían sido lavados en el país. Del fraude participarían ciudadanos de ambos países.

De acuerdo con el director de la Unidadad Antilavado de Activos de la Procuraduría General, Germán Miranda Villalona, un holandés idenrificado como Gert Pot sería el cabecilla de la banda. Fue detenido la pasada semana y enviado a Holanda. Otro investigado, Niels Engeler, fue dejado en libertad.

El fraude consistía en vender propiedades en proyectos inmobiliarios falsos. Se estima que alrededor de 800 holandeses han sido víctimas del fraude.

Con el dinero defraudado, Pot constituyó por lo menos ocho empresas en la República Dominicana, cuya legitimidad está siendo investigada por las autoridades. Miranda Villalona pidió a los dominicanos que tengan algún tipo de asociación con estas empresas presentarse voluntariamente a las autoridades.

Miranda Villalona recibió hoy a varios fiscales holandeses paras discutir la metodología que adoptarán con relación al fraude.